-           مدخل إلى التحقيقات المالية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-           المفهوم والهدف من التحقيق المالي.

-           الفرق بين التحقيق المالي والتحقيق الجنائي.

-           البيئة القانونية والتنظيمية للتحقيقات المالية (FATF – قانون غسل الأموال – تعليمات الوحدة.

-           دور المؤسسات المالية والجهات غير المالية الخاضعة.

-           مسؤولية القطاع الخاص في دعم التحقيقات.

-           مراحل التحقيق المالي في البيئة العملية من خلال رصد المؤشرا الأولية.

-           جمع البيانات من المصادر الداخلية والخارجية.

-           تتبع حركة الأموال وربط الحسابات والأطراف.

-           الأدوات المستخدمة في التحقيقات المالية.

-           أدوات تحليل الروابط والعلاقات (Link Analysis).

-           البرامج المتخصصة في التحليل المالي.

-           استخدام البيانات المفتوحة ووسائل OSINT.

-           لمؤشرات الحمراء والأساليب المستحدثة للجريمة المالية

-           مؤشرات الاشتباه المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-           نماذج التمويه وإخفاء المستفيد الحقيقي.

-           تحليل السيناريوهات الواقعية: دراسة حالة مصغّرة.

-           التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات و المبادئ التوجيهية لتبادل آمن وسريع للمعلومات.

-           أطر التعاون الداخلي بين الإدارات (الامتثال، العمليات، التدقيق...).

-           العناصر الأساسية لتقرير مهني (مقدمة، منهجية، تحليل، توصيات).

-           أخطاء شائعة في التقارير وسبل تلافيها.

-           دراسة حالة متكاملة (Case Study)