مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- إعداد خطة التدقيق المستندة الى المخاطر .
- تطبيق خطة التدقيق المستندة الى المخاطر .
- التعرف على البيئة الرقابية المثلى وفقاً لدرجة حساسية النشاط الى المخاطر.
- اكتشاف الاحتيال المصرفي .
- توجيه أدوات التدقيق الداخلي نحو اكتشاف الاحتيال المصرفي .
- مدراء ومسؤولو وموظفو ادارات التدقيق الداخلي ، ادارات المخاطر التشغيلية والادارات الرقابية المتخصصة .
- الاطار العام لمكونات النظام الرقابي .
- الاطار العام لمفهوم التدقيق الداخلي وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين .
- الاطار العام لادارة المخاطر التشغيلية وفقاً لمقررات بازل .
- مفهوم الفجوة الرقابية .
- الناحية التطبيقية لبناء خطة التدقيق المستندة الى المخاطر .
- التطبيق العملي لخطة التدقيق المستندة الى المخاطر .
- مفهوم الاحتيال المصرفي .
- طرق واساليب اكتشاف الاحتيال المصرفي .
- مسؤولية المدقق الداخلي في اكتشاف عمليات الاحتيال المصرفي .
- حالات عملية.